Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 29 июня 2023 года ,400012, г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16.
2.4. Кворум общего собрания.
На 04.06.2023 г, дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составило:
по вопросам 1-5 повестки дня Собрания 136 325;
но вопросу 6 повестки дня Собрания 681 625 кумулятивных голосов;
но вопросу 7 повестки дня Собрания 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам 1-5 повестки дня, составило 116 612 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 583 060 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 116 612 голосов.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Назначение аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся
кворум.
ВОПРОС № 1 Утверждение годового отчета АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки днясоставило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 612.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:Утверждение годового отчетаАО «Волгогазоаппарат» за 2022 год».
Результаты голосования:
«ЗА» 116 612 голосов, или 100,000%
«ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0,0000%
Число голосов по вопросу 1 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение:«Утвердить годовой отчет АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год».
ВОПРОС № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 612
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 116 612 голосов, или 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0,0000 %
Число голосов по вопросу 2 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год».
ВОПРОС №3. Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 612.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:Утверждение распределения прибыли АО «Волгогазоаппарат» по результатам 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» 116 612 голосов, или 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0,0000 %
Число голосов по вопросу 3 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: Прибыль АО «Волгогазоаппарат» не распределять.
ВОПРОС №4.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 612.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам деятельности за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» 116 612 голосов, или 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0,0000 %
Число голосов по вопросу 4 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: Дивиденды по акциям АО «Волгогазоаппарат» за 2022 год не выплачивать.
ВОПРОС № 5. Назначение аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 1 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 116 612.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
Вопрос, поставленный на голосование:Назначение аудиторской организации АО «Волгогазоаппарат».
Результаты голосования:
«ЗА» 116 612 голосов, или 100,000 %
«ПРОТИВ» 0 голосов, или 0,0000 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0,0000 %
Число голосов по вопросу 5 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией АО «Волгогазоаппарат» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Инфо-Аудит» (ОГРН 1023403436847).
ВОПРОС № 6. Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 681 625.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 681 625.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 583 060.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
Согласия кандидатов на их выдвижение в Совет директоров АО «Волгогазоаппарат» имеются.
Вопрос, поставленный на голосование:Избрание членов Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
Результаты распределения голосов:
Ф.И.О. кандидата ПОДАНО ГОЛОСОВ «ЗА»
ВЕРЖБИЦКИЙ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 116 612 20,0000%
ГУСЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 116 612 20,0000%
САМСОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 116 612 20,0000%
СЕРЕДА ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 116 612 20,0000%
ТИМОФЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 116 612 20,0000%
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 0,0000%
Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 5 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, за которых отданы голоса участников Собрания.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1. Вержбицкий Артем Валерьевич.
2. Гусев Антон Сергеевич.
3. Самсоненко Алексей Георгиевич.
4. Середа Евгений Иванович.
5. Тимофеев Сергей Валерьевич.
ВОПРОС № 7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 7 повестки дня составило: 136 325.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Волгогазоаппарат», определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П по вопросу 7 повестки дня составило: 136 096.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 116 612.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
Согласия кандидатов на их выдвижение в Ревизионную комиссию АО «Волгогазоаппарат» имеются.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Волгогазоаппарат».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О.кандидата Число голосов, поданных «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 ВАТАГИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 116 612 100,0000% 0 0,0000% 0 0,0000%
2 ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ 116 612 100,0000% 0 0,0000% 0 0,0000%
3 МАРКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 116 612 100,0000% 0 0,0000% 0 0,0000%
Число голосов по вопросу 7 повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).
В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в Собрании, и имевших право голосовать по вопросу 7 повестки дня.
При подсчете результатов голосования по данному вопросу не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Волгогазоаппарат» в составе:
1. Ватагина Наталья Михайловна.
2. Данилов Александр Вадимович.
3. Маркевич Вячеслав Викторович.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров – 29 июня 2023г., № 37.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-45605-Е, дата государственной регистрации – 04.10.1993г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вержбицкий
3.2. Дата 29.06.2023г.